永續治理

 

本公司依據中華民國公司法、證券交易法及其他相關法令制定公司治理架構與執行實務,自創立至今均以維持公司治理、重視股東權益、健全董事會功能、下設有由獨立董事組成之審計委員會及薪酬委員會,提升資訊透明化與落實企業社會責任為公司治理長期努力的方向。

內部除透過稽核室進行內部控制制度與風險監控,以達到提升營運效率及效果、財務報導可靠性及相關法令遵循等目標的達成之外,由於追求永續發展與落實企業社會責任為組織發展長期所追尋之目標,因此,我們除積極自我強化精進公司治理推動外,管理階層亦關注外部公司治理之趨勢,藉由不斷參與外部各項獎項及公司治理評鑑過程,以作為內部改善之參考。

在上述目標的努力下,2017 年再度獲得台灣證券交易所所主辦之「第四屆公司治理評鑑」上市公司排名前6~20% 之評鑑結果,另除2016 年獲得第九屆TCSA「企業永續新秀獎」外,2017 年更獲得第十屆TCSA「企業永續報告書銀獎」,實為台灣社會對我們長期積極投入企業社會責任、創造社會共榮的最佳肯定。

本公司依外部環境變動及內部營業活動辨識各項營運風險,又依其性質屬性區分為四大分類十大項目,為確保公司產業系統性與重大突發事件之風險,除董事會與審計委員會扮演風險管理的最高監督角色之外,組織轄下各權責部門則負責對各類風險提出評估,經公司內部定期會議討論得以做出適當決策回應與修正必要之風險控管行動。

另為使各面向風險議題得以及時全面受到關注,本公司由經營企劃部透過定期之機制進行內外部風險議題之盤點與掌握,以增加公司應變能力。同時架構第三道防線之獨立稽查單位、明確劃分權責歸屬分層負責,讓公司業務推動與風險管理落在最理想的平衡點。

由於食安風險受限於大環境關係,仍為本產業最受關注之議題,所以本公司於三年前由採購部與食安部投入大量人力與對上游供應商之要求,所完成建構之食材溯源管理機制已趨完善,其平時應用在溯源管理防止與問題回應效率上,已大大提升協助組織在供應鏈風險抵禦能力之應用上 ,以確保持續營運。

本產業於2017 年間內外部環境變化差異不大,以致風險類型之辨識結果亦無重大改變,期間更因風險管理得宜,故本公司2017 年未有重大風險事件發生。

 營運風險應變管理架構

由於本公司為連鎖產業,營運據點遍布全省,故營運發展辨識及面對上述風險類型課題,透過公司既有組織中例行內控管理機制即可適時提前納入計畫性精進改善調整之外,若有屬重大事故發生,事件應變單位即須辨識是否啟動應變程序,於2017 年間處理的事件包含食安、颱風、招募及消費者爭議等事件,透過公司現行相關應變機制,目前均能適度對組織營運與相關利害關係人之影響降至最低。